特大涉疫电信网络诈骗案告破

2020-02-25 21:40:38  来源: 法制周报-警事
 

  特大涉疫电信网络诈骗案告破
  长沙太原警方联手破获,涉案金额高达840余万元


  本报讯(通讯员 刘彬)以销售口罩为名实施网络诈骗,作案8起,受害人涉及山东、湖南等多个省市,涉案金额高达840余万元。近日,在公安部、省公安厅的协调指挥下,长沙市公安局联合山西太原警方共同破获特大涉疫电信网络诈骗案,犯罪嫌疑人郭某华被抓获归案。
  2月20日,长沙市公安局雨花分局井湾子派出所接到一辖区居民胡先生报案,称其在网上为公司采购口罩时被诈骗190万元。
  据悉,胡先生通过网友介绍认识一微信好友郭某华,郭某华自称有大量口罩出售,并多次通过微信视频聊天、发送了身份证信息、口罩备货视频及签署电子合同等方式逐步博取了胡先生信任,
  之后按照约定价格,胡先生通过银行转账分两次将290万元转至郭某华指定的账户。收到款项后的郭某华开始以各种理由推脱不予发货,后胡先生与其多次协商,郭某华迫于压力向其退还了100万元后便再无法联系,意识到被骗的胡先生向公安机关报了案。
  接警后,雨花公安分局立即将案件情况向长沙市公安局进行了报告,后者高度重视,立即指派刑侦支队(市反电诈中心)、雨花公安分局及相关部门迅速成立专案组全力开展案件侦查,经分析资金流,发现涉案银行卡资金在短短几天时间内有多笔大额进出账,且资金交错复杂。于是断定该名犯罪嫌疑人涉案不止一起,很有可能还存在多起涉疫网络诈骗违法犯罪行为。
  专案组加班加点,依托反电诈中心专业技能和资源优势,以资金流和信息流为基础,发现涉案银行卡流水中的进出账除了买卖行为外,还有大量资金汇入了某赌博网站。专案组梳理了犯罪嫌疑人的作案特点和日常消费习惯,迅速锁定犯罪嫌疑人郭某华的真实身份及其在山西太原的落脚点,并串并全国各地多起案件。根据公安部、省公安厅关于涉疫案件侦办工作要求,专案组迅速将情况上报,公安部和省公安厅高度重视,协调山西太原警方连夜开展抓捕工作,于2月21日19时在山西太原将犯罪嫌疑人郭某华抓获。
  经审讯,犯罪嫌疑人郭某华交代其因沉迷网络赌博欠下高额赌债,为继续筹措资金用于赌博,他采取拆东墙补西墙的方式,自今年2月初以来,在多个疫情物资微信群发布出售口罩的虚假信息,骗取山东、湖南等地6名受害人共计840余万元。目前,案件正在进一步深挖中。

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